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入职新公司需要银行流水单(执行机构查银行流水)2025年11月精选新闻

入职新公司需要银行流水单(执行机构查银行流水)

【#男子未入职被连发1年工资#】#男子查个税意外发现两份工资流水#9月15日（采访）。“我就一份工作拿两份工资？！”李先生说登录个人所得税APP查看时，意外发现自己竟然有两份工资流水！只做了餐饮工作，却有一家建筑公司每月都打4000多的工资，而自己从未见过这笔钱。“跟这个公司没有任何交集，他咋知道我的信息？”李先生担心个人信息是不是被泄露后违法使用了。记者联系了这家建筑公司负责人，负责人称李先生的姐姐一直在这里干活，因不会办卡，曾用李先生的银行卡收过工资。李先生不理解的是，姐姐就用自己的银行卡收过一次工资，对方却连续申报了一年。经过沟通，建筑公司负责人表示已取消李先生的工资流水。目前李先生的个人所得税APP中多出的工资流水已被消除，李先生未入职建筑公司却连续一年出现工资流水的情况，税务部门已介入调查。都市报道的微博视频

确保电站长期收益稳定。事中管控阶段，项目创新引入“资金+资产”双监管模式：华夏银行作为绿色金融的践行者，承担信托计划代销行、托管行和监管行角色，对信托资金进行全程监管。这些电站由天合富家提供运维服务，运用其领先的数智化平台和服务商网络提供智能化动态监控和实时运维服务响应。同时由华能新能源的繁星智慧云平台实时采集每座电站的发电数据，与天合富家提供的运营数据交叉验证，一旦出现发电量异常，系统会自动推送预警信息，项目组可在24小时内协调运维方整改。每月末，团队还会对资金流水、电费结算单与发电数据进行“三流比对”，确保资产收益真实可追溯。为应对长期运营风险，项目在事后缓释层面做足了准备：1.6万户电站分散在五省份，单一区域天气、政策变化对整体资产包的影响被大幅稀释。预留部分款项作为质保金，以及时应对运营风险。每年聘请外部审计机构出具专项报告，并向投资者开放管理系统端口，实现“风险共控、收益共享”。善为：从“资源竞争”到“能力比拼”铸就转型答卷华能信托此次25年期绿色信托项目的落地，并非偶然，而是其多年来坚持战略转型的必然结果。在孙磊看来，转型期的信托行业，靠“资源”变现的时代已经过去，现在拼的是“能力”——专业能力、产业认知能力、风险把控能力，这些才是立足的根本。“信托业的转型，源于中国经济转型的宏观背景。”华能信托党委副书记、总经理刘芳指出，信托业务的根本在于满足委托人的需求。信托公司应坚守“受人之托、代人理财”的资产管理业务本质，确保投资者享有收益并承担相应风险。信托公司作为受托人，其角色是收取管理费，而非充当信用中介，

【#银行回应储户办张银行卡被多重审核#：为配合反诈中心工作，客户办银行卡，基本要告知用途】#警方回应储户办张银行卡被多重审核#江西南昌的宋励（化名）没想到，办个银行卡，会那么不顺利。9月21日，他在中国银行南昌市新建支行想办一张不限额的银行卡。他称，工作人员询问了他是否能出示身份证、户口本或房产证等证明，但他只带了身份证。按工作人员的指引，他提交了身份证照片，对方称，将会把照片提交给反诈中心审核，审核过了即可办理。而此后，他接到银行工作人员的电话称，只能为他办理二类银行卡，每日转出的限额为2000-5000元。他认为，“这个额度是不够的”。中国银行南昌市新建支行一名工作人员表示，为配合反诈中心工作，客户办银行卡，基本要告知用途，不同的需求会设置相应限额。新建区公安分局反诈中心一名工作人员称，若是“两卡人员”或有涉诈前科人员，需提交相关材料审核，具体事宜还要咨询银行。办理业务的便利性和反诈工作，两者该如何平衡？一方面，目前公安部门仍在积极进行反诈工作。根据国家反诈中心2024年最新数据，我国每年因电信诈骗损失超3000亿元，受骗人群覆盖从18 岁到70岁的全年龄段。另一方面，银行承担的压力也不可忽视。上海金融与发展实验室副主任董希淼坦言，商业银行承受了落实公安部门和金融管理部门反电信网络诈骗工作的巨大压力。重压之下，有少数银行片面强调落实反诈工作，采取过于严苛的账户管理措施。他认为，银行应以法律法规和相关制度为依据，充分运用技术手段，提高工作精准度。公安机关不应超出法律规定干涉银行正常业务办理。公众应全面了解金融机构客户尽职调查和身份资料保存等要求，

我问了在银行做风控的老同学，房产反洗钱新规为啥要倒查十年。他叹了口气说，有些漏洞不堵不行了。新规要求客户身份资料和交易记录保存期不少于十年，就是因为虚假交易和骗贷太多了。最近浙江嘉兴就有中介找学历不高的人当“职业背债人”，伪造收入证明和银行流水，从银行套取百万贷款后断供。这些人背债百万，最后钱被中介拿走，自己却面临起诉和失信风险。银行过去对首付资金和收入证明审查不到位，现在必须从严追查。新规下，房地产开发企业和中介都得识别客户身份、监测可疑交易，并直接上报反洗钱中心。同学最后说，这行再也不容糊涂账了。

　　“领导，具体是调到哪里?岗位名称和职责是什么?”　　“薪酬福利、工作地点有变化吗?新的考核标准是什么?”　　“这次调动是长期的吗?有没有正式的调岗文件或者通知让我看看?”目的有二：　　1. 表明你在认真对待这件事，并且需要了解清楚才能做决定。　　2. 最关键的是：引导对方说出更多细节，为你后续收集证据打下基础! 他说的越多，你手里的牌就越多，可以录音记录。图片　　二、反击的核心：口头调岗最怕的“三个证据”　　公司为啥喜欢口头调岗?就是因为“空口无凭”，事后容易耍赖。我们要做的，就是把“口头”变成“凭证”。它最怕的就是以下三个证据：1. 书面沟通的证据(微信/邮件是神器)　　这是你的第一道防火墙。领导口头说完，你一定要想办法留下书面记录。　　操作步骤：回到工位，立刻给领导发微信或邮件，可以这样写：“领导，刚才您跟我说，要将我的岗位从【原岗位A】调整到【新岗位B】，工作地点变更为【XX地址】，薪酬结构也有调整。为了能尽快适应新工作，我想跟您再书面确认一下具体的职责和薪资构成，麻烦您方便时回复一下，谢谢!”　　它怕在哪? 如果领导回复了，这就是他单方面提出变更劳动合同的铁证!如果他不回复，嘿嘿，那更说明他心里有鬼，将来在仲裁庭上，你出示这个沟通记录，法官也会合情合理地认为你已尝试沟通，是公司不作为。2. 薪酬变化的证据(工资条是关键)　　调岗往往伴随着“调薪”(通常是降薪)。这是公司的核心目的，也是你的核心反击点。　　操作步骤：发薪后，第一时间核对工资条!如果发现薪资无故降低，立刻截图、拍照保存。如果公司连工资条都不发，那就保留好银行流水记录。　　它怕在哪?

郑先生为补1800元差价重新购金时，估计也没想到——文案里说的“优先银行金条”其实藏着小坑，我之前帮妈妈买金条就踩过：银行实物金条确实溢价3%左右，但要是从“积存金”转成实物，还得额外付提取费和运费，算下来比直接买实物金条贵了50多块，这点文案根本没提。先纠正文案里的一个关键误区：“分拆下单≤30克降低风控”，但要是用同一个收货地址、手机号，哪怕分10单，平台也会判定是“同一人规避风控”，照样砍单。我朋友上次买银条，分了3单每单20克，地址没换，结果全被取消，后来换了他老婆的收货信息才成功，平台这波“大数据监控”比想象中严。再说说证据保留，光截图真不够。上次我买家电被砍单，截图发过去，客服说“截图可能篡改”，还好我提前录了屏——从打开APP、进入订单详情，到展示物流状态（比如郑先生的“派送中”），一镜到底，客服立马没话说。另外，支付凭证别只存截图，要从银行APP里导出带公章的交易流水，比平台支付记录更有法律效力。和客服沟通也有技巧，文案没提“别用语音，只用文字”。语音沟通不仅没法直接当证据，后续要转文字还容易出错；文字沟通则能直接复制粘贴到投诉材料里，我之前维权时，把客服说的“不会私自取消订单”的文字记录一贴，消协那边很快就认定平台违约。渠道选择上，文案漏了线下金店的“一口价陷阱”。去年陪妈妈买金手镯，店员推荐“一口价”款式，说“设计好保值”，结果算下来每克比按克销售的贵了230元！后来换成按克的，虽然款式简单，但至少没花冤枉钱——买黄金不管是投资还是自用，都要算清楚“每克单价”，别被“一口价”“工艺费”绕晕。维权步骤也能更高效：

#鄂检新闻##普法宣传#【为办贷款注册公司，却成诈骗帮凶】2024年12月，王某某在某社交软件上看见办理贷款的消息，随即添加了上线的联系方式，上线向王某某宣传只需要注册一个公司并办理对公账户即可，该类贷款审核程序简单、放款快、利息低，甚至连银行流水都不需要操心，由上家帮忙走账，而且在办理相关手续的过程中竟然还可以得到上家的“辛苦费”。面对如此大的诱惑，王某某放弃了辨别真伪的念头，按照上家的要求注册了一建筑公司，后将对公账户、U盾、电话卡等交给上家操作转账刷流水，并收取报酬5700元。正当王某某幻想着自己能获得数十万贷款的时候，上家突然失去联系，其提供的银行账户更是被他人用作转移诈骗资金的工具。经统计，王某某提供的银行账户2025年1月共流入资金40余万元，其中查证属实的电信诈骗资金7万元，系秭归籍被害人转入。公安机关于2025年2月立案侦查，2025年5月移送秭归县检察院审查起诉。受理该案后，承办检察官结合王某某的认知能力、职业身份、跨地域流动、销毁通信记录、获取不当报酬等方面，综合认定其主观上明知他人利用信息网络实施犯罪，客观上为他人提供银行卡，转移资金40余万元（包含诈骗资金7万元），情节严重，构成帮信罪。因王某某主动向公安机关自首、退缴全部违法所得、真诚悔罪、认罪认罚，秭归县检察院对王某某作出相对不起诉处理。@正义秭归

承诺追款后将返还部分费用。深信不疑的殷女士再次入彀，“张律师”随即以出差、银行对接等名目继续索款。最终身无分文的殷女士在其指导下网贷30万元，悉数汇入“小荷包”支付“维权”费用。　　短短两月，殷女士通过“小荷包”累计转出50余万元。这些钱款到账即被秒速提现，尽数落入“张律师”囊中。每当殷女士询问进展，“张律师”总以追损流程、银行对接等借口搪塞，察觉异常的殷女士向警方报案。　　响水警方通过账号追踪与流水核查，迅速锁定山西运城的武某。经当地警方规劝，同年10月，19岁的武某在亲属陪同下投案自首。　　经查，武某高中毕业后游手好闲，想弄点钱“潇洒”，偶然在网上看到利用“小荷包”帮人维权骗钱的方法，“雪梨”“律师”“律所财务”皆由他一人扮演。据其供述，武某先以受害者身份博同情，最终只为骗钱。若直接转账容易被查，发现被害人不懂“小荷包”功能——能随时提现，事后注销“钱包”毁灭痕迹。让武某没想到的是，即便注销了“小荷包”，支付宝仍保留转账记录。　　案件办理期间，检察机关注意到殷女士首次被骗资金尚未追回，又遭二次诈骗背负贷款。办案期间，检察机关强化追赃挽损力度，引导侦查机关核查犯罪嫌疑人财产、追踪赃款去向，通过释法说理督促武某及家属退赔。目前已挽回经济损失37万余元，余款仍在追缴中。　　承办检察官薛松岩在此提醒，科技时代，新兴支付工具层出不穷。以“小荷包”为代表的共享支付工具以其“一起用，一起攒”的独特功能，方便日常生活，也可以增进亲友间的联络。但与此同时，利用“小荷包”实施诈骗的事件时有发生。司法机关在严惩犯罪的同时，要加强普法宣传。

#办银行卡多重审核# 前段时间去办储蓄卡（四大行之一），直接跟我说当天办不了，想办要去外边打印流水证明，如果是工资卡还要工作证明，结果最后觉得太麻烦就没办。这两年还时不时接到银行电话，问银行卡是不是本人在用。反诈很重要，但感觉有点草木皆兵了。

【汇丰派出所】开学安全第一课“身边事叫醒身边人” 2025年10月23日下午，民警前往太原城市职业技术学院，对2473名大一新生进行开学第一课。期间，民警以太原城市职业技术学院学生发生的电诈案件进行讲解。讲解了一起学生全过程的电诈案件帮信罪，使学生明白什么是帮信罪，又通报了学校学生偷手机卡的一起案件，详细讲解电话卡，银行卡两卡诈骗，告知不做电诈工具人。讲解了线上诈骗，线下取现的电诈案例，讲解了刷单返利类诈骗，讲解买卖游戏账号诈骗，网上交友类诈骗。又通报了本校学生发生的一起开设赌场被抓案件，讲解刑事案件与行政案件进行普法教育。告知如何防范电信网络诈骗，首先让学生下载国家反诈中心APP，实名认证，开通来电预警功能进行APP自查。转账有疑问的要学会拨打96110反诈中心电话进行咨询。不要随意添加QQ，微信好友，更不能刷流水，告知QQ好多不是实名认。告知学生对方要求转账时，两次以上在不同账户转账就是诈骗，告知学生不轻信网上陌生人，不给陌生人转账，不随意充值，不点击不明链接，不扫描不明二维码，保护好个人信息，要在正规平台上进行交易，不要在第三方没有保证的网站进行交易。最后告知学生免费的东西是最贵，现场学生反应强烈，对民警的授课表示热烈欢迎，我所将持续开展反诈宣传工作，维护一方平安。

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