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扫银行收款码算流水吗(银行收款码流水怎么查)2025年12月精选新闻

扫银行收款码算流水吗(银行收款码流水怎么查)

【#警方摧毁一跨境洗钱团伙#】近日，@屯溪警方屯溪分局在侦办一起电诈案件时，发现部分被骗资金通过扫码流向河南洛阳、三门峡多家个体工商户账户，这些商户经营状况与资金流水严重不符，涉嫌洗钱。警方迅速成立专案组跨省侦查，摧毁一个以胡某为首的犯罪团伙。该团伙通过伪造商户材料办理营业执照，并申请银行收款码，将码出售给境外诈骗集团用于转移资金。在掌握证据后，警方于河南多地同步收网，成功抓获胡某等6名嫌疑人，斩断了一条连接境内外的犯罪资金链。@安徽警方

#有矛盾纠纷到综治中心#【“收款码都被换了！”企业停摆，200多场婚礼能否如期举行？】因三名股东闹翻，天津市某投资1.2亿元的婚庆餐饮公司陷入停摆，200多婚礼面临退单风险。天津市河东区综治中心联合驻点法官，“背对背”调解，用银行流水还原真实股权比例，用“股权收购+司法确认”组合拳解开死结。最终公司重生，新人婚礼也如期举办。#综治中心规范化建设#@天津政法中国长安网的微博视频

西吉公安：盗刷邻居支付宝被抓了！近期，西吉县公安局刑侦大队接到辖区群众马先生报警称，自己在家中无任何消费行为，但其名下支付宝账户自2024年起被无端盗刷3万余元。接警后，刑侦大队充分发挥“队所联合”优势，在白崖派出所的协助下，根据马先生提供的线索，围绕其支付记录及银行流水信息展开调查，迅速锁定其邻居王某有重大作案嫌疑，并将其抓获归案。经查，犯罪嫌疑人王某与马先生系邻居关系，马先生曾让王某帮助其操作手机，并向王某透露了手机支付密码。王某因经济紧张，竟动了歪心思，自2024年11月开始，用自己的手机登录马先生的账户，通过扫收款码、分期付款及银行卡转账的方式，先后向自己的账号转账十余次，共计盗刷3万余元。经讯问，犯罪嫌疑人王某对其盗刷他人账户资金的犯罪事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人王某已被西吉县公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。（来源：西吉公安）#平安建设##严厉打击违法犯罪#

并积极拓展欧洲市场。他预期，海外业务将保持双位数增长，并逐步提升在整体收入中的占比。黎进达认为，像新加坡、日本、美国这些国家的支付市场尽管已经趋于饱和，但通过调研得知这些国家的商户对SaaS服务、增值服务感兴趣，为移卡打开新的市场空间。海外的业务收入占比并不算特别大，但增幅高，目前海外服务仅在香港和新加坡，但移卡会积极扩展至例如美国、日本和欧洲等地。移卡已经取得美国MSB(Money Services Business)联邦支付牌照后，顺利获得亚利桑那州MTL(Money Transmitter License)州级支付牌照，日本方面亦获得日本经济产业省的正式批准，授权在日本展开在线线下扫码收单业务。另外，移卡帮助合作伙伴汇丰银行提升其收款管理方案，新增支持支付宝、支付宝香港及微信支付等方式，赋能合作伙伴的国际化产品提升渗透力。黎进达强调，移卡不是纯粹做支付，而是提供一站式、多元化的服务，包括帮客户制作排队、点餐、会员管理等软件设计，而这些增值服务在海外市场好受欢迎。此外，移卡的增值服务还包括帮商户监测账户流水，发现热门产品，帮助客户在定位。因此不仅在中国市场做得好，增加客户粘黏性，而且这种「中国模式」的输出，亦成为移卡在海外市场的竞争优势之一。AI技术开创新增长点在大力推动AI及数字化技术渗透之下，移卡运营效率显著提升。今年上半年，移卡的销售、行政及研发开支较去年同期下降19.3%，整体费用结构更精益。而公司亦明确表示，国际化布局和产品创新双轮驱动是未来长期战略。除了传统支付业务，移卡在人工智能领域的布局亦逐渐开花结果。人工智能的开发与应用，不但成为效率提升的关键，更是能令客户实用度及粘黏性提高。

【#光明网评论员# “银行取款遭反复盘问”，正常经济生活需要松绑】据央视新闻报道，近日，山东东营的周律师出差期间前往银行取4万元现金，被柜员要求报备用途，被追问“具体买什么”，甚至查询过往流水。在周律师拒绝透露更多私人信息后，银行报警。半小时后，银行方面又称无法联系到警方，并突然转变态度表示可以办理取款业务。面对一系列波折，周律师最终放弃取款。这其实已经是个老问题了。此前就屡有媒体报道，用户在取款、办卡时因反诈等原因，面临一连串不近情理的额外要求。这一现象已经受到了重视。2025年8月，央行联合金融监管总局、证监会发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》，拟取消执行仅三年的“个人单笔存取现金5万元以上需登记资金来源或用途”规定。该调整被视为对2022年政策的优化，旨在提升金融服务的便利性。该办法仍处于征求意见阶段，还没有完全落实，或许是因此才出现了新近发生的“4万元”事件。但不可否认的是，近年来相关问题持续引发热议，很多地方还在原有规定上加码，严苛程度比文件规定更甚。比如媒体报道，有银行工作人员透露，“现在公安局要求超过1万元客户扫码登记，超过2万元还要加柜面手工登记”，并且“客户取现时按诈骗团伙教的方法应对询问，钱取走被骗了，责任却要我们担”。1万元、2万元的标准，比原本“5万元以上”的要求严格太多。而将视野放得更远，各种严格管理不只体现在存取款上，而触及经济生活的多个方面。比如今年10月，河南一农户以28万的价格卖掉了100多吨小麦，收款后资金因涉诈被冻结，在媒体的关注下才解冻；

条件需明晰　　2025年鼓励新能源汽车推广应用补贴事项全面升级为“免申”办理。车主只需在海易办完善个人信息及银行账户信息，名下新能源汽车满足“2025年在海南省内购买且注册登记为新能源汽车号牌的新车”等条件，系统获取到符合补贴条件的车辆将自动发送短信通知提醒办理确认。　　●未收到短信，原因有这些　　若车主未接收到“免申”办理短信通知，一方面要确认车辆是否满足补贴政策条件；另一方面，若车辆为近几天刚购买且上牌的新车，可能系统暂未获取到机动车行驶证和机动车销售统一发票信息。车主可进行预约，待收到短信提醒后，再次登录系统办理确认。　　●多辆车车主，办理不犯难　　名下存在多辆车的车主，在车辆符合补贴条件后，海易兑会出现“免申”办理弹窗，一个弹窗对应一辆车，车主可通过左右滑动逐一办理确认。　　●先办理后核算，补贴不拖延　　用户购买新能源汽车并注册登记且收到“免申”办理短信提醒后即可办理，系统会根据车辆接入省监管平台情况获取核算里程或核算充电量，判断是否达到补贴标准。补贴分阶段发放，符合条件先发放第一阶段1200元充电费用补贴；车辆注册登记之日起一年内核算充电量达到2000度（含）以上且未过户的，发放第二阶段400元补贴。　　●审核进度、到账情况，查询有方法　　车主可在海易办App或微信小程序中，输入本人手机号登录，在首页【热门服务】找到海易兑，点击【我的办件】，选择相应年份新能源汽车推广应用补贴的办件，即可查看审核流程。若收到补贴发放成功短信但未收到款，不同银行到账时间有差异，车主可自行通过收款银行查询流水记录。若收到“拨付失败”“退汇”短信，

4万！“跨境代卖”是陷阱！】#台州警讯#“你是某某老师吗？”今年11月初，林先生的社交软件上收到一条好友申请，对方备注“某某妈妈”。林先生回复“不是”后，对方却热情地聊起了自己的生活——自称是独自带娃的单亲妈妈，还发来几张长相清秀的照片。看着对方温柔体贴的谈吐和“楚楚可怜”的境遇，林先生渐渐放下戒备，和她热络地聊了起来。时机成熟后，对方向林先生透露了一个“轻松赚钱的门道”，就是跨境代卖，不用囤货、不用运营，帮商家卖货就能拿高额佣金！林先生起初有些怀疑，但架不住对方反复劝说，便决定试试。林先生按照对方的指引，扫描其发来的二维码，向指定账户转账3552元（折合500美元）作为首笔“备货金”。充值后，他登录账户，果然看到钱包余额显示相应增长，这让他放下了大半顾虑。接下来的几天，对方不断催促林先生“追加投入才能匹配更大订单”，并陆续发来多个不同的收款账户。被账户内不断增长的虚拟余额冲昏头脑的林先生，开始频繁转了好几笔。然而当林先生看着账户内显示的余额，想要一次性提现时，却发现系统始终提示“提现失败”。他急忙联系对方询问，对方先是以“系统维护”“跨境转账审核”为由拖延，随后逐渐失联。这时林先生才幡然醒悟，自己从头到尾都陷入了一场精心设计的骗局。#台州网警•网络安全天天学#警方提醒：凡是网友提及“投资理财”“高额回报”并引导至非正规平台操作的行为，均涉嫌诈骗！对于非官方渠道获取的“国际版”、“特殊版”App，尤其是涉及金融操作的，不明链接和二维码绝不轻易扫码下载。一旦怀疑被骗，立即停止转账！保存所有聊天记录、转账截图、银行流水、App界面等证据，

13140“浪漫大单”？！小心是诈骗套路！老板给我订束13140元的“有钱花”！我要送我女朋友微信限额直接打你银行卡！当这样的消息弹到花店小商户老板微信上，换谁不得心里一喜？毕竟平时卖花多是几十上百元的小单，这突如其来的“天降大单”，简直像天上掉馅饼！可谁能想到，这束写着“浪漫”的花，藏的全是诈骗的“毒刺”。近日，叶老板像往常一样守着花店，突然收到个陌生微信好友申请，对方一上来就“放大招”：“我要给女朋友准备惊喜，13140元的‘有钱花’，越大气越好！”没等叶老板细想，对方又补了句：“微信转不了这么多，限额了，你给个银行卡号，我直接打过去！”叶老板没多想，把自己的银行卡号发了过去。没过多久，手机“叮”一声，13140元真的到账了！她美滋滋等着对方来取花，却不知道，这笔钱已经被银行的“火眼金睛”盯上了。银行的工作人员在核对资金流水时，一眼就觉得这笔转账不对劲——大额陌生转账、收款方是小商户，并结合以往资金流水分析，该笔资金可疑，工作人员不敢耽误，立马把线索推给了七星关反诈中心。反诈民警一看线索，赶紧联动银行找打款人核实。这不问不知道，一问吓一跳！打款人压根不是什么“豪气男友”，而是另一起诈骗案的受害者，并已在所在地报案了，这13140元，是他被骗的血汗钱！线索立即推送到洪山派出所，民警李睿抓起装备就往花店赶。见到叶老板，第一时间告知这笔钱的来源并向其宣传反诈知识，告知其不要随意接收陌生人转账汇款，尤其是自己的私人账户。叶老板这才如梦初醒，后背直冒冷汗。好在银行工作人员看得紧，警银联动快，警方跑得勤，最终在警银协作下成功拦截受害人被骗资金13140元。

#陈震偷税追缴并罚共计247.48万元#陈震案件的查处，凸显了我国税务监管体系对新业态违法的精准打击能力。国家税务总局北京市税务局第三稽查局有关负责人明确指出，隐匿收入、转换收入性质、虚假申报等行为均属明确的偷税范畴，并非所谓的"合理税筹" 。在当前的大数据监管体系下，税务部门通过比对银行流水、平台结算单与纳税申报表等多维度数据，能够精准锁定异常交易轨迹，让"私卡收款""拆分收入"等传统避税手段无所遁形。陈震偷税追缴并罚共计247.48万元

#台州警讯#【游戏账号交易新骗局：眼见不为实，共享即风险】#网警说案# 近日，玩家小陈在“盼之代售”平台及QQ频道发布售卖《王者荣耀》游戏账号信息后，一名“买家”通过QQ与其取得联系，并引导其前往其他社交平台进行沟通。为博取信任，对方发送了一张伪造的“下单成功”截图，当小陈尝试扫描二维码失败后，对方又提供一个链接，诱导其进入一个高度仿冒“盼之代售”的钓鱼页面。随后，对方以“走流程”为由，要求小陈加入钉钉视频会议，并开启手机屏幕共享功能。小陈按照指示操作后，其微信余额、银行卡等重要财务信息被完全暴露。接着，骗子谎称小陈的“微信收款功能因流水不足被限制”，无法正常收款，需通过“刷流水”来解除限制。在骗子的一步步诱导下，小陈多次进行了转账和充值操作，但每次都被以“流水仍不足”为由要求继续操作。直到对方试图让小陈查看其母亲的手机账户时，小陈才猛然意识到自己遭遇了诈骗，立即报警处理。#台州网警·网络安全天天学# 警方提醒：凡是要求你开启屏幕共享或点击陌生链接的“客服”或“买家”，极有可能是诈骗！任何声称你的账户异常、流水不足，需要你转账或充值“刷流水”以解封的，都是典型的诈骗话术！如遇类似情况，请务必保存好相关证据，第一时间拨打110报警求助，切勿轻信、切勿转账，守护好自己的财产安全。

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