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银行流水排查讲解侦查(个人流水明细证明)2025年11月精选新闻

银行流水排查讲解侦查(个人流水明细证明)

（一）关于加油机计量准确性的调查情况经多次现场检查，涉事加油机计控主板、编码器、流量计等关键设备铅封完好，型式评价一致性检查符合要求，且涉事加油机在计量强制检定有效期内（检定日期为2025年6月5日，有效期半年）。未发现擅自改动加油机主板和主要零部件、故意破坏计量器具准确度的行为。（二）关于天山加油站工作人员操作规范性的调查情况执法人员和技术专家通过调取监控、查询交易支付流水、询问当班工作人员等方式，反复查验加油现场操作情况，未发现工作人员存在异常操作行为。（三）关于涉事车辆油箱容量的调查情况8月21日，邀请车主到天山加油站，在公证人员见证下，按照“原车原枪”的原则，以清空再加满方式对涉事车辆进行了3次实验，测试结果与涉事车辆油箱标称的50L容量基本一致，排除涉事车辆油箱实际容量超过标称容量的问题。（四）关于加油交易计费异常的调查情况通过提取涉事06 加油枪对应加油机投运以来的加油日志、收费记录、计量微处理器和税控微处理器数据等，并要求加油机生产厂商到现场配合调查，发现涉事06 加油枪的后台数据将上一笔交易的27.18L（交易金额200元）叠加计入涉事车加油量。涉事车辆实际加油量为40.78L。通过进一步调取数据，涉事06 加油枪自2025年6月5日检定以来，加油记录共2863笔，仅有涉事交易这一笔数据传输出现异常，原因初步判定为加油机设备软硬件及信息交互故障。三、下一步措施成都高新区市场监管局将督促中石油四川成都销售分公司全面整改，向消费者公开致歉，举一反三，全面排查，切实落实主体责任，改进服务态度，提升服务质量。同时，我局将进一步强化监督管理，提升工作质效，

据澎湃新闻2024年7月17日报道，某国有大行北方一支行柜员表示，目前，其所在的国有大行通过模型来调控客户银行卡的转账额度，若客户银行卡触及限额条件，模型会在银行工作人员和客户都不知情的情况下，自动限制银行卡转账额度。该柜员表示，他不太清楚触发模型限额的条件是什么，但根据经验看，久未使用的银行卡突然获得大笔资金，或流水过多的银行卡容易被限额。前述报道显示，另一国有大行南方一网点负责人介绍，2022年左右，根据过往电信诈骗涉案银行卡的特点，各银行建立了相应的大数据模型。目前，其所在银行的模型会自动根据分级类别设定客户银行卡线上支付额度，最低转账额度为5000元。评定等级或银行卡限额后，银行不会发短信通知用户。另一方面，有银行的工作人员也告诉记者，很多客户认为办卡比以前麻烦还有限额，客户对现在的办卡要求也很是不解，这也增加了他们的工作量和压力。上海金融与发展实验室副主任董希淼向澎湃新闻表示，近年来，商业银行的确承受了落实公安部门和金融管理部门反电信网络诈骗工作的巨大压力。重压之下，有少数银行片面强调落实反电信网络诈骗工作，采取过于严苛的账户管理措施，给客户带来诸多不便，影响了银行与客户关系。部分储户对银行加强管理的行为不理解、不支持，甚至产生误解。董希淼认为，首先，银行等金融机构应以法律法规和相关制度为依据，不能超过法律法规的对客户提出额外、无理要求，不得将公安部门备案、审核作为开立账户、支取存款的前提。同时，应提高工作精准度，充分运用技术手段，优化模型，精准排查，尽量降低“误伤”的比例。如果发生“误伤”，应采取更人性化的救济措施。

江西省通信管理局通报：高度重视，已责成相关企业全面开展排查整改。

两个女干部腐败网络三大毒瘤：家族织网、闺蜜围猎、技术伪装….2025 年 4 月，中央第十巡视组进驻内蒙古，这场 “草原反腐风暴” 迎来转折点。巡视组通过大数据排查王莉霞亲属账户，发现其弟王建军的银行卡三年间收到矿企汇款 1.7 亿元，单笔最大金额达 2000 万，且汇款方均与王莉霞审批过的矿产项目直接关联，这条异常流水成为撕开腐败网络的第一道口子。网页链接

分管工作多次在全市、全省名列前茅，命案积案攻坚工作获省公安厅专项发文表扬；个人荣立二等功1次、三等功2次，获评优秀共产党员2次、优秀公务员5次。这份成绩单的背后，是他始终揣在心里的 “三股劲”：敢打敢拼的冲劲、啃硬攻坚的闯劲、久久为功的韧劲。凭着这股劲头，他把对 “平安” 的承诺，刻进每一次侦查、每一场抓捕、每一回守护里。 “对罪恶多一分较真，群众就少一分伤害，这是刑警的本分。” 每次案情分析会，胡垒总会把这句话挂在嘴边。2023年，雁江区接连发生多起婚恋交友诈骗案，受害者均为女性，且描述的嫌疑人画像高度一致 —— 自称“刘洋”（化名），朋友圈里满是豪车、豪宅照片，谈吐温文尔雅，总能精准戳中女性的情感需求。“这不像是单个作案，更像有预谋的连环诈骗。” 胡垒第一时间牵头成立专案组，顺着线索深挖。随着调查推进，一张精心编织的“骗局网”逐渐清晰：“刘洋”根本不是什么成功人士，所谓的豪车是日租来的，精致头像靠美颜特效堆砌，就连“温柔体贴”的人设，都是他反复琢磨受害者心理后设计的“剧本”。更令人揪心的是，受害者覆盖70后至00后，既有教师、护士，也有刚步入社会的年轻人，有人被骗光积蓄，有人甚至借高利贷来满足“刘洋”的“应急需求”。为锁定嫌疑人踪迹，胡垒带着团队扎进海量数据中：梳理近百条银行流水，从零散交易里追踪资金流向；翻遍上千条聊天记录，捕捉隐藏的地点信息；奔赴四川、重庆、云南等多地核查，哪怕线索只有“曾在某小区出现过”，也绝不放过。期间，“刘洋” 多次更换手机号、搬离住处，甚至刻意绕开监控，可胡垒始终没有松劲，他清楚，多拖一天，

#陇电快讯##电靓陇原# 10月14日，国网平凉供电公司员工深入陇原红果品公司，了解果品冷藏和分拣流水线的用电需求，现场排查用电隐患，为特色产业”保鲜“护航。@国网平凉供电公司

【#山姆泸溪河桃酥开出空包# 泸溪河回应：流水线生产难免出现这种情况】#泸溪河回应在山姆买桃酥开出空包# 11月5日，湖北武汉，消费者称，在山姆超市购买泸溪河的坚果桃酥，其中一袋感觉重量不对，拆开包装后发现是空的，“28袋只有27袋，这怎么算？”11月10日，泸溪河客服告诉《正在新闻》，流水线生产难免出现这种情况，“我们会反馈给质检部门和生产工厂，让他们后续加强排查，尽量减少这种情况出现。”对于消费者售后赔付问题，品牌会反馈给山姆超市，“同时品牌也可以做售后，一般这种情况都会赔付空包的钱。”正在新闻的微博视频

最近这个时间段没赌的话，可能是炒股了（随口一说，目前银行对创业的贷款放的挺松的，江浙是这样，其他地区的不太知道，银行很欢迎公司去借钱）

可能买迪拜的海外代购电话卡还方便，之前是缅北的电话卡开户方便，现在转迪拜了。而且还不限制数量

启动热态调试，11月15日正式达标供热。供热系统试运行的时间通常为一周。热态调试是供暖准备工作的重要环节，旨在检验“冬病夏治”成果，排查供热系统中可能存在的渗漏、堵塞、水力失衡等隐蔽问题，从而及时进行维修以确保采暖季正常稳定供热。热态调试期间，对居民室内温度暂无明确要求。【多区发布7日启动热态调试消息】11月5日，东城区城管委发布消息称，采暖季供热筹备已进入冲刺阶段，若无异常天气影响，将按照本市历年供暖工作惯例，于11月7日启动热态调试，为正式达标供热做好准备。目前，系统调试、隐患排查等举措正高效推进中。今年以来，东城区对上一采暖季检查发现的900余项隐患整改“回头看”，并组织供热单位梳理诉求高发点位、跑冒滴漏隐患、供热突出问题等薄弱环节，汇总形成99项“冬病夏治”任务，靶向治理，截至目前各项问题已基本消除。而11月4日，海淀区也发布消息称，目前，海淀各供热企业已完成上水、打压、冷态运行等工作，将于11月7日正式启动热态调试。其中，7日至14日为热态调试期。海淀区各供热单位已在各小区公示服务电话，并向街镇、居委会报备，居民遇供热问题可第一时间拨打供热服务热线或联系供热管家。延庆区城管委则发布消息称，延庆区各供热单位目前已具备供热条件，若无异常天气情况，全区涉及居民建筑幼儿园和中小学供热的16家供热单位、22座锅炉房将按计划于11月6日点火试运行。【试供热期留心给管道排气】热态调试期间，由于管道内压力逐步提升，居民在家中听到散热器中有流水声属于正常现象，需将暖气管道内的空气放掉，居民可自行排气，也可以联系供热单位处置。排气阀一般位于散热器侧面的顶部，

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